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涉案金额756亿元!甘肃特大地下钱庄案终告破

环球网2周前 (10-12)5

来源:央视新闻客户端

外汇管理部门与公安机关日前在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件,涉案金额高达756亿元,沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰。

2019年2月,在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示:甘肃省内有地下钱庄存在,并有做大的态势。在收到线索后,公安机关立即对相关线索进行研判。

甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查支队支队长 丁延风:因为这些人从事这块违法犯罪活动时间比较长,具有很强的反侦查意识,而且这些人手里面用来转移资金的账户都是使用别人的身份办理的一些银行账户,都不是他本人的银行账户。

在经过初步研判后,办案人员发现,线索中涉及的涉案账户多达8000多个,开户网点涉及全国20多个省份。

办案人员抽丝剥茧寻找案件突破口

账户信息数据量巨大给案件的侦破带来了挑战,但是随着对数据信息的深入分析,警方找到了突破口。

在侦查过程中,办案人员发现有一张涉案银行卡非常可疑,每天的资金量达上千万,可是开户人的信息,是一名老年妇女。经过进一步调查,办案人员发现,这个账户的动态流水信息根本不属于持卡人本人。

甘肃省公安厅专案组办案民警 薛涛:我们就去银行调取了这张银行卡开户时的监控录像,发现这个账户是当时这个马某(持卡人本人),她的儿子马某海带着她去银行开立的,同时,我们也调取了相关取现的视频,发现每次取现都是马某海在银行操作取钱,所以我们由此判断这张卡就是犯罪嫌疑人马某海实际控制使用的。

在随后对银行卡交易信息进行核查时,办案人员发现,这些交易有着相似的背景。

甘肃省公安厅专案组办案民警 薛涛:这些交易对手都有一个特征,大多数都是沿海的一些进出口企业,或者是出口生产的这些工厂的法定代表人或者财务人员开立的。

办案人员发现,这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄犯罪团伙,他们其中有控制境内境外账户转账的、有在市场发放小卡片、也有专门招揽客户的,分工明确。专案组理清了该犯罪团伙的架构体系,这是一个境内外相勾结、汇兑型的地下钱庄团伙。

甘肃省公安厅经侦总队政委 贺涛:对资金问题,人民银行和外汇管理部门帮我们分析资金的流向,我们确实是把犯罪的整个脉络摸清了,整个犯罪手段也了解了。

警方雷霆出击 一举捣毁犯罪团伙

为了将犯罪分子一举抓获,警方成立了多警种联合作战的专案组。在侦查研判确定犯罪团伙的组织架构、活动规律等信息后,调集多路警力同时出动,一举将犯罪嫌疑人抓捕归案。

甘肃省公安厅专案组办案民警 王丹:经过长期监控,包括运用了各种侦查手段,基本摸清了五个团伙的基本犯罪事实,还有他们的组织架构。当天从各地抽调了两百多名警力同步展开行动。

民警在现场缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具,并及时固定了电脑服务器数据等电子证据。在看守所,犯罪嫌疑人向警方供述了操作流程。

犯罪嫌疑人 马某:我是负责境外账户操作,还有一个是负责境内账户操作,一般三个人,(流水每天平均)按人民币(计算)几千万。

据统计,该案件涉案金额高达756亿元,行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个,移送起诉犯罪嫌疑人36名。

甘肃省公安厅经侦总队政委 贺涛:我们最终对这个犯罪团伙适时进行收网,一网打尽,从全国6个省份先后抓获多名犯罪嫌疑人,追缴了大量犯罪工具。

坚持“零容忍” 严厉打击地下钱庄

地下钱庄违法犯罪活动严重扰乱金融市场秩序,严重危害国家金融安全和社会稳定,近年来,国家始终对地下钱庄违法犯罪活动坚持“零容忍”,持续加大惩戒力度,依法严厉打击地下钱庄。

国家外汇管理局甘肃省分局国际收支处处长 李高元:市场主体通过地下钱庄非法买卖外汇,无须提交贸易真实性的材料,但是中间存在巨大的资金风险,一旦地下钱庄这些人员跑路,就会形成实质性的资金损失。经营地下钱庄是违法犯罪行为,通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为,市场主体还是一定要依法合规来经营。

地下钱庄违法犯罪不仅涉及实体经济领域的犯罪,还日益成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动转移赃款的渠道。近年来,外汇局不断深化拓展与公安、反洗钱、税务等多部门合作,依法严厉打击地下钱庄违法犯罪。

国家外汇管理局管理检查司副司长 肖胜:下一步,外汇局进一步加大对地下钱庄的综合整治力度,加强渠道管控,督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则,封堵地下钱庄资金通道,维护好国家经济金融安全。

老刘1966:不可想象,穷甘肃的地下钱庄居然有这么大的流水

问心无愧哦:钱会给失主返回吗?有些被骗的家破人亡

GLYuan:地下钱庄是干什么的

海纳百川158493579:地下钱庄经营啥

酋长357:我只想网贷什么时候大力整顿,民间疾苦啊!

W且行且珍惜:天网恢恢,疏而不漏,出来混迟早都要还的!

用户2379234993032王:为甘肃警方打掉地下钱庄点赞!

土豆1745865:细思极恐!涉案金额差不多占了这省GDP的十分之一!

秦保誉堂:原来认为地下钱庄都是广东浙江福建人干

LSW26:这个马某是那的?

晴望川往事:地下钱庄为什么会存在

鲁晓杰莽山耕夫795:真想不到在甘肃会出现如此地下钱庄,资金数量惊人,拯救了社会秩序,为甘肃警方点赞[赞][赞][赞]

文人耍刀2021:终于知道甘肃穷的原因了!

一枝梅21531:干的好![赞][赞][赞][赞][赞][赞][赞]向甘肃警方致敬!!![玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

婵月一笑:加强渠道管控,督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则,封堵地下钱庄资金通道,维护好国家经济金融安全。

面朝大海韵雅:为甘肃警方打掉地下钱庄点赞👍👍👍

杜屹东:其他省份也有,甚至比甘肃还要严重。

顺世随缘:斩草一定连根拔[赞][赞][赞]

J百合花开:为甘肃经侦总队同志们[赞][赞][赞]

童年记忆中的老辈们:国家始终对地下钱庄违法犯罪活动坚持“零容忍”,持续加大惩戒力度,依法严厉打击地下钱庄。\n支持正义,支持国家[赞][赞][赞]

家庭装修技术顾问阿勇:甘肃警方威武[赞][赞][赞]

苍狼一笑73587080:地下钱庄这个线索是从哪里发现的呢?中奖举报人吧!

558855692:但是涉及地下资金联系,查获的资金一律不能返还借贷人,明知犯法。就要承担犯法成本。

清河清菜:干得漂亮,为甘肃经侦点赞[赞][赞][赞]

z九九归一:严历打击地下钱庄违法犯罪活动,维护好国家经融秩序,保护人民财产安全。

南海心声:一举将犯罪嫌疑人抓捕归案。

热血小青年:天网恢恢,疏而不漏,为甘肃工作人员点赞

风雨雷电9255:为甘肃警方打掉地下钱庄点赞![赞]

缘聚玫瑰香拒聊:人民警察太厉害👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

静静的想淡淡的爱:干的好![赞][赞][赞][赞][赞][赞][赞]向甘肃警方致敬!!![玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰]

牵挂4207:甘肃,出富豪的地方[赞]

天劍:不可想象,穷甘肃的地下钱庄居然有这么大的流水!

丝路河西走廊:甘肃警察都是好样的

执着的清泉81:甘肃这么穷,还有地下钱庄呀

果果爱看头条:骗子太多了,道高一尺,魔高一丈啊,公安机关及时阻止非常果断

无忧的奶酪Hn:甘肃警察给力

用户中方祥军:现在作案只要走流水就有记录!天网恢恢,早晚就得还!

A香烟B洋火C桂花糖:扫黑除恶,弘扬社会正能量![赞][玫瑰]

CAT96731:继续深挖,有大鱼

天若有情天也会老:网贷也该管管了,被坑害的人太惨

天劍:加强渠道管控,督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则,封堵地下钱庄资金通道,维护好国家经济金融安全。!

雄鹰0319:加强治安管理,杜绝地下钱庄扰乱金融市场[鼓掌]

人立年年:地下钱庄有什么危害?

姜太公4061:要是这样抓老赖就好了

体魄时代:为什么有地下钱庄的需求

风车0456:外汇交易能自由兑换就没问题了

新疆乌鲁木齐小芝:这些钱有多少上缴国库?追回多少?

哈伦51:超过甘肃省一年的财政收入,厉害!

日月T辉:具体甘肃什么地方,这新闻是什么意思?

笑闻杂谈:我说怎么甘肃为什么会这么穷呢[捂脸][捂脸][捂脸]

轩逸轩24:抬头向天看,苍天饶过谁!还是安安稳稳过日子比较好!

会师情缘:难怪甘肃的我这么穷,那里应该有我十万八万的[捂脸]必须还我![绿帽子]

奉旨发才:很多人根本就不懂什么叫地下钱庄

赢在坚持的云淡风轻啊:关注一下钱哪来的?

黎明松柏:连根拔除:斩断黑手:

用户408433442130承诺:天网恢恢,疏而不漏,

Huaai:大快人心!

优雅葡萄i:冻结了多少资金???

nx1966:应该深挖

青涩水滴jX:这个地下线庄是经营啥的?这么利害!震撼!损害了人民的利益!国家的形象!

甘肃陇南王子:穷是原因的

老鱼Good:这么多钱扣住没?[呲牙][呲牙]甘肃这两年风头可不小,加油,加油[加油][加油][加油][加油]

金矽卡岩:甘肃省是富的冒钱油啊,难怪亿万富翁这木多,继续泡茶把妹[666][666][666]

夜色阑珊AAA:收获满满!查的好!

09419855:乖乖,原来甘肃这么富有

窗外的星辰:真是各行各业都有高手啊,狐狸再狡猾也逃不过猎人的枪口。

天马行空23133:我也想问问最后钱去哪里了[机智][机智][机智][机智][机智]

Gmxx:金额这么大,真够可以的

金山雪莹1:别小看了我们甘肃,还是有能人。

睿智山雀r:作为就有成绩[赞][赞][赞][玫瑰]

世界338:有需求就有市场。

天缘知己227044573:甘肃是个好地方,处处都是黄金地。

路见平一声怒:地下钱庄

Bearnorth:以后外贸企业收付不好做了

搜咯破哦估计就:条友们,我们甘肃穷吗?

麦诗人94260261:北业怎么样了?

来自大山生活在城市:上交国库!

轩逸轩24:天网恢恢疏而不漏

正能量先锋代表:如果把自己卡卖了然后过段时间去注销挂失。。。是不是发财了

分秒必争阳光8Y:这不可能吧

稻谷87049084:重要的是谁的钱?

大国小民902:756亿啥概念[惊呆][惊呆]

清风晴天668:756亿,什么概念!

木公Y97:上缴国库,造航空母舰!

金融i顾问:港口城市和发达城市更多,只是没曝光出来

玉浮河:没有我的一分钱![流泪]

鉷羚:加油💪还世间一个清爽[鼓掌][点亮平安灯]

果果爱看头条:不错的文章

沐莜枫:甘肃一年的GDP才多少啊

大番薯丸丸:又捕条大魚

河洛环球文化:这下有钱花了

才高八斗艺术家L5:立功不小!

归来仍是少年1974:这756亿追回来没有?

用户1265422482847:天网恢恢

邋里邋遢452:甘肃有钱

hbx846:甘肃,哎

快乐134580099:天网恢恢

王文娱:洗钱

愚人说政:好好查!

虎穴啸聚:在哪里

棋海无底:我的天

勺子组合:哪一年的事啊?终于告破了

余生过的怎么样了:海南都一大堆诈骗洗钱团伙,琼海最多,很多小青年靠着诈骗洗钱买楼买豪车

玛莎嘉:甘肃是越来越穷了

清影说农:触目惊心!甘肃穷出了几百亿的地下钱庄!!!

石玉金沙:大家看看,洗钱者的阴谋

诚信有饭吃:没有内鬼招不来在外贼[灵光一闪]

王老师8595:狡兔三窟,但逛不掉猎人之手。一切犯罪分子再狡滑,也逃不出公安机关的火眼金晴。只要你胆敢违法,总有被关进下牢的时候。

志在阿弥陀佛:地下钱庄汇兑的钱,来源渠道一个字都不提,不奇怪么?

星星之火80371:地下钱庄的钱收归国家吗?

无语的哮天犬:重要的是这些被洗的钱是谁的?很多人瑟瑟发抖吧

元气钢琴cE:几百亿,都入国库么?

宿昔青云:这么长时间一定有保伞。

339707:是给谁洗钱?

秋天听着巴扬琴:拿出来给人民办点实事

浪漫飞神:都是人才啊!厉害厉害,可惜就是不用在正途

热闹阳光s:穷庙出富方仗

gfdtyiop:管中窥豹[灵光一闪]

大漠孤烟直BBC:马祸啊

梦未老L:马氏钱庄

易0之:小喽啰

信天游0911:可恶的犯罪分子!一定要严惩!他们涉及电信诈骗更是可恶了!

月下荷塘666:天网恢恢,疏而不漏,封堵地下钱庄资金通道,维护好国家经济金融安全。

富足苹果NV:绝不能手软,严厉打击

taopj:应该外汇开放不就完了别人正规买卖有问题吗

TLpTLp:严厉打击各个地的地下钱庄。

泰山呜松涛:问一下,地下钱庄与各地银行丶职员有没有直接利益关系???我觉得应该有![发怒][发怒][酷拽][酷拽][加油][加油]

丁占爱:严厉打击地下钱庄,依法严惩。

古道斜阳102198716:没看懂,人民币交易,美金哪里换的?怎么汇出的?国外肯定有人

凡人75755:洗钱,而且深究的话有几百上千大小老板

用户zzmzx月亮:有钱人的世界我们不懂!

榴莲土豆白菜西红柿:这数字吊打兰州外任何一个市一年的GDP呀[捂脸][捂脸]离谱

香么视频:什么意思啊?还要夸你是咋滴?

章庆黎:对这些地下钱庄就是要严厉打击,“零容忍”对待,维护金融市场的稳定!

IGO2010:757亿???这数字,单凭这几十人就能玩得转,真难以想象啊,太牛逼了

丹心Cn:搞到七百多亿才发现?无语。

军魂30734742:深查这些资金的来源[赞]

春夏秋冬21271:我没有黑钱要洗白,与我无关。

唯一的不存在007:封堵地下钱庄资金通道,维护好国家经济金融安全。

灵敏小羊ta:严查地下钱庄和赌博犯罪分子。

聪明麻酱7J:严厉打击地下钱庄

灵巧柑桔y:严厉打击地下钱庄,依法严惩。

书签笔记:穷山恶水,怪事多

彩云抛下的幸福:严厉打击地下山庄。

Star2020216:[发怒]触目惊心哪!相当于西部多少个县的财政收入啊,必须严惩不贷![得意][加油]

清新光束z2:这种行为及大的危害了国家的金融安全,一定要予以严厉打击,重判为首分子

华仔122970659:细思极恐,法网恢恢,疏而不漏为人民公安和外汇管理局参予点赞

人生如茶98065961:重拳出击一切魑魅魍魉都现形

耐心静下:彻底打击地下钱庄,浙江丽水,福建泉州大把的

戌涯:贫甘肃,尽出重大犯罪分子嫌疑人,穷则思变。[捂脸]

youweyan:潘跑跑是不是通过此庄转到美帝的?

胆昭日Y:洗钱的机构,主要是买彩票洗钱,特别是足彩,胜负平全包,天天买,总有冷门。[呲牙]

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知足常乐192366385:转发了

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bjfhfi:[鼓掌][鼓掌][鼓掌][鼓掌][鼓掌]

热者不热:[赞][赞][赞][赞][鼓掌][鼓掌]

用户5880441160868:为甘肃警察点赞

用户4474186613178:为甘肃警方点赞

用户2843115944370:这种诈骗团伙真是罪大恶极,害得多少人家破人亡

用户5910813798890:资金全部没收上交国库。

用户5857111872149:向甘肃省公安厅经侦总队点赞[赞]

用户6948354440295:干得漂亮,给公安民警们点赞吧!!!

用户5212029937694:为甘肃省公安民警[赞][赞][赞][赞][赞][赞][赞][赞][赞]

用户4725357324738:向甘肃警方致敬[赞][赞][赞]

用户5625448511335:为甘肃警方点赞!立下汉马功劳,为人民除害。

用户6089245297328:为甘肃警方鼓与呼[鼓掌]

用户6539216590237:没收多少钱啊?违法金额是啥意思?

用户3526941567492:这个打击大快人心、在全其它省份也应集中打击`地下钱庄太猖狂了!

用户4761991199431:甘肃警察尽责!!!

手机用户50069620645:客户为什么不去正规渠道汇款呢?一旦出事钱都没了…😄哈哈

手机用户61774211538:不一定是甘肃的资金

用户2482898142272:甘肃地下这么厉害,其他省的不可想象啊

用户4296569326787:向人民警察致敬!

手机用户65762959255:其它地区有没有?

用户5855627741111:对这些人要沉重的打击。

手机用户7164802387:遭了哈[憨笑][憨笑][憨笑][憨笑][憨笑][憨笑][憨笑]

用户9556980914943:[呲牙][呲牙][呲牙]封堵

手机用户68034269051:洗钱

用户7571177736327:历害。

用户6050198376308:真心希望全部取消网贷平台,现在仍有广告贷款如何便利,而且秒到帐低利息高额度的平台,害了多少不能自律做年轻人,也害了多少家庭苦不堪言。

用户4018554536755:为谁洗钱?

用户7156645575415:是不是下海石的馬家钱庄?

用户4762579821844:马某是北京的

用户9219169005183:黑钱洗成白钱吗?

手机用户55360397765:此地警察的太辛苦了

用户8000709561912:胆大妄为,无法无天,天网恢恢,疏而不漏!!!\n--《贵清山传奇》读者。

手机用户50368040771:钱弄住了没有?

用户7897634481355:路走歪了

用户3343420038021:还有很多,很多。要是老百姓有钱,还会去地下钱庄,网贷吗?

用户6110807180087:国家应严厉打击地下钱庄洗黑钱业务,对网贷也应该零容忍。

用户4042874760799:富人是通过地下钱庄转移资产的吧?

用户637985213917:甘肃这地方真神奇。一有事就是大糗事。

用户1696875747788:天津放高利贷的很多,该查处。

手机用户11027358590:老百姓真有钱!!

用户8132334643972:重拳出击,打击经济犯罪。

用户4667037811365:还说甘肃穷?甘肃人太有钱了!

用户7031341311885:天网恢恢,疏而不漏,严打地下钱庄!

用户8880606173631:严厉打击地下钱庄违法犯罪活动。

用户7456359416455:留下一个亿当办公经费吧?

用户1226154973196:为公安点赞[赞][赞][赞]必须严打严惩啊!

用户1602155931290:严厉打击地下钱庄、依法严惩严判!

用户983099001079:严厉打击

用户800621127489:查查后面汇款人

用户6170634706872:牛

用户10624039898:甘肃穷的快尿血了,居然有人开地下钱庄!

用户1780000054046:海南都一大堆诈骗洗钱团伙,琼海最多,很多小青年靠着诈骗洗钱买楼买豪车

用户9295161503558:一个穷地方都有这么大的地下钱庄,那么发达地区是没有,还是有什么见不得人的勾当?

用户426389116564:真是的,甘肃那么穷,竟然有这么大的金融犯集团!

用户8078994200958:转发了

用户2113684729985:[赞][赞][赞]

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12日,江西景德镇浮梁县发生一起交通事故,一辆小轿车侧翻进河中,河水灌满驾驶室,情况十分危急。刚从部队回家探亲的95后现役军人王亮刚好路过,他毫不犹豫跳入水中,对被困人员进行紧急救援。在短短的两分钟内...

煤气罐爆炸有多恐怖?完全可以当武器使用,数百人被炸死

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自从战争进入热兵器时代后,各种武器的威力越来越大,破坏力也愈发惊人。提起战争中所使用的武器,许多人想到的都是飞机、坦克、火炮等装备攻击时的场景,其实对于战乱时间很久的地区来说,许多物品都能被改造成为武...

美国政府清洗前总统特朗普任命的军方委员会成员

「本文来源:中国日报网」中国日报网9月10日电 据美国有线电视新闻网报道,一位知情人士透露,美国拜登政府要求前总统特朗普任命的11名军事学院顾问委员会委员要不自行辞职,要不遭辞退。要求辞职的人员包括前...

中国海军成立70周年:青岛海上阅兵明天举行,多国军舰参加(图)

中国海军成立70周年:青岛海上阅兵明天举行,多国军舰参加(图)

中国海军成立70周年多国海军活动海上阅兵明天在青岛举行。21日,参加中国人民解放军海军成立70周年多国海军活动的11国16艘舰艇陆续抵达青岛。澳大利亚海军“墨尔本”号导弹护卫舰抵达青岛。新华社图从21...

IPO雷达|中航无人机携翼龙系列无人机“飞”向科创板,业务基本在航空工业体内循环

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记者 | 刘晓涵 近日,中航(成都)无人机系统股份有限公司(下称:中航无人机)携翼龙系列无人机“飞”近科创板,拟发行不超过1.35亿股,中信建投与中航证券为联合保荐机构(主承销商)。中航无人机系承接航...

医院卖假药罚692.5元?网友质疑不惩人就仅罚692.5元?

近日,青岛市食品药品监督管理局6月份公布的一份行政处罚信息,引发了网友关注。该罚单以青岛市城阳区人民医院涉嫌购进使用假药橘红,并已销售完毕为处罚事由,作出罚款692.5元的处罚。对此有网友质疑“是不是...

罕见!热带鸟野生斑鹭首次惊现江苏南通,有何特点?为何要北迁?

罕见!热带鸟野生斑鹭首次惊现江苏南通,有何特点?为何要北迁?

近日,一张野生斑鹭水边停留的照片被广泛传播,并且引发了热议!这是怎么回事呢?原来这是一张出自以为鸟类爱好者的相机下,拍摄于江苏南通的如东沿海。这一生物的罕见出现,甚至惊动了江苏南通当地的环境生态局,当...